Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi amacıyla 43. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 03 Temmuz 2020 Cuma günü saat 10.00’da aşağıda belirlenmiş olan gündem maddelerini görüşmek üzere, Gaziosmanpaşa Mahallesi Kırlangıç Caddesi No:21 Çankaya/ANKARA adresindeki Şirketimiz Genel Merkezi Toplantı Salonu’nda yapılmasına, durumun mevzuata uygun olarak Şirket ortaklarına bildirilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulup,
- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- Denetçi raporlarının okunması,
- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 2019 yılına ait kârların dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülmesi,
- Yönetim Kurulu Üyeleri’nin hakkı huzur, ücret ve yurt içi – yurt dışı yolluk ve harcırahlarının tespiti,
- Şirket bağımsız denetçisinin seçimi,
- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, TTK’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- Dilek ve temenniler – Kapanış.